各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》相关规定，经本行五届四次董事会审议通过，决定于2025年6月10日召开本行2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开方式及表决形式

本次股东会以现场会议的方式召开，采用记名投票的表决方式。

二、会议时间

2025年6月10日（星期二）上午8:45，会期半天。

三、会议地点

淮安农村商业银行三楼307会议室（淮安市清江浦区水渡口大道20号金融中心B1号楼，由东门进入）

四、会议出席人员

1.本行登记股东（本行全体股东均有权出席股东会，也可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）。

2.本行董事、监事和其他高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.其他有关人员。

五、大会主要议程

1.审议《淮安农村商业银行董事会2024年度工作报告》

2.审议《淮安农村商业银行监事会2024年度工作报告》

3.审议《淮安农村商业银行2024年度财务决算及2025年度财务预算报告（草案）》

4.审议《淮安农村商业银行2024年度利润分配方案（草案）》

5.审议《淮安农村商业银行2024年度关联交易情况报告》

6.审议《淮安农村商业银行2024年度服务“三农”工作报告》

7.审议《淮安农村商业银行2024年度大股东评估报告》

8.审议《淮安农村商业银行监事会对董事会及董事、经营层及高管、监事2024年度履职工作评价报告》

9.审议《淮安农村商业银行董事会对董事2024年度履职工作评价报告》

10.审议《关于撤销监事会（监事）并修订<淮安农村商业银行章程>的议案》

11.审议《关于修订<淮安农村商业银行股东大会议事规则>的议案》

12.审议《关于修订<淮安农村商业银行董事会议事规则>的议案》

13.审议《关于制定<淮安农村商业银行董事会审计委员会议事规则>的议案》

14.审议《关于修订<淮安农村商业银行关联交易管理办法>的议案》

15.审议《关于选举陈景辉同志为淮安农村商业银行第五届董事会董事的议案》

六、会议登记方法

1.出席会议的个人股东应持本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书。法人股东代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过邮件或亲自送达方式办理登记手续。

2.登记截止时间：2025年6月3日（星期二）下午17：00。

3.联系邮箱：hansyhdb@126.com

4.登记地点：淮安市清江浦区水渡口大道20号金融中心B1号楼810室（淮安农村商业银行董事会办公室）。

七、其他事项

1.出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，出席本次会议时请出示相关验证材料，登记入场。

2.本行自会议通知发布之日起至股东会闭幕，暂停办理股权相关业务（司法裁定除外），以确保有权出席本次会议并于会上投票的股东资格。

3.联系人及联系方式

联系人：蒋玲玲 王宝军

联系电话：0517-89899205 89899016

联系地址：淮安市清江浦区水渡口大道20号金融中心B1号楼810室（董事会办公室）

邮编：223001

4.与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此通知

江苏淮安农村商业银行股份有限公司董事会

2025年5月21日